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MAPA DE PROCESOS

PROCESO DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL

Planificación, Dirección y Control

Objetivo: Definir el rumbo estratégico de la Organización, las políticas planes y mecanismos de evaluación que garanticen el cumplimiento misional y la sostenibilidad de la Organización

RESPONSABLE:

Director Nacional

Directora de Gestión Integral

RESPONSABILIDADES

RINDE CUENTAS A:

Junta Directiva

Asamblea Nacional

CONSULTADO:

Comite Directivo y Programático

Directores de Áreas

INFORMADO:

Toda la Organización

Alcance: Inicia con la definición de la estrategia Organizacional y finaliza con el seguimiento y evaluación de la misma

Operación y Control

PROVEEDOR

Gobierno Corporativo
Estatutos
Estado
Centros educativos
Federación internacional de Fe y Alegria

ENTRADAS

Estatutos de Fe y Alegría
Entorno político, económico y social a nivel local y nacional.
Evaluación del plan estratégico anterior
Requerimientos de grupos de interés.
Contratos con el estado, financiadores y aliados
Normatividad vigente
Análisis de mercado de bienes y servicios.
Ejecución presupuestal periodo anterior.

ACTIVIDADES

PLANEAR

Definición de instancias de Gobierno Corporativo y plan de trabajo.
Planeación de la estrategia organizacional
Definición de lineamientos para la construcción de los planes operativos de las áreas y elaboración de los mismos.
Planificación financiera
Planeación del diseño, desarrollo, evaluación y mejora del SGI
Planificación de la gestión de riesgos organizacionales
Planificación de los cambios organizacionales

HACER

Ejecución de la planificación del trabajo del gobierno corporativo.
Implementación del plan estratégico
Aprobación e implementación de POAs de las Áreas.
Elaboración de presupuestos.
Implementación del SGI
Implementación de medidas de control de riesgos organizacionales.
Implementación de estrategias de reducción del impacto asociados a los cambios en la Organización.

VERIFICAR

Seguimiento a la implementación y avance del plan estratégico.
Evaluación del plan estratégico.
Evaluación de la implementación de los POAs.
Ejecución de actividades de control interno (auditorías internas y evaluación y mejora).
Seguimiento a la ejecución presupuestal.
Análisis de estados financieros.
AuditorÍas y evaluaciones del SGI
Verificar la eficacia de las medidas de control de los riesgos
Identificación de hallazgos y oportunidades de mejora.
Revisión por la Dirección de la estrategia y el desempeño de los procesos de la Organización.

ACTUAR

Toma de decisiones estratégicas y operativas del Gobierno Corporativo.
Elaboración de informes para las instancias correspondientes.
Definición de acciones resultado de la evaluación de los POA.
Gestión de acciones correctivas o de mejora para riesgos y oportunidades identificadas

SALIDAS

Estructura del Gobierno Corporativo.
Actas de desarrollo de las sesiones de trabajo de cada instancia del G.C.
Plan estratégico e iniciativas (misión visión, políticas).
Lineamientos y procedimientos Organizacionales
Metodo para gestión de POA.
Plan operativo de las áreas.
Medición de indicadores de procesos.
Presupuesto consolidado, aprobado y analizado de la organización.
Cronograma de presentación de informes presupuestales.
Mapas de riesgos y planes de mitigación de los mismos.
Estrategias para la gestión de los cambios.
Informe de estados financieros presentados a instancias del gobierno corporativo.
Informes de gestión.
Registros del control interno (auditoria interna y evaluación y mejora).