MAPA DE PROCESOS

PROCESO DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL

Objetivo: Definir el rumbo estratégico de la Organización, las políticas planes y mecanismos de evaluación que garanticen el cumplimiento misional y la sostenibilidad de la Organización

RESPONSABLE:

Director Nacional 

Directora de Gestión Integral

RESPONSABILIDADES

RINDE CUENTAS A:

Junta Directiva

Asamblea Nacional

CONSULTADO:

Comite Directivo y Programático

Directores de Áreas

 

INFORMADO:

Toda la Organización

Alcance: Inicia con la definición de la estrategia Organizacional y finaliza con el seguimiento y evaluación de la misma

PROVEEDOR

  • Gobierno Corporativo

  • Estatutos

  • Estado 

  • Centros educativos

  • Federación   internacional de Fe y Alegria

ENTRADAS

  1. Estatutos de Fe y Alegría

  2. Entorno político, económico y social a nivel local y nacional.

  3. Evaluación del plan estratégico anterior

  4. Requerimientos de grupos de interés.

  5. Contratos con el estado, financiadores y aliados

  6. Normatividad vigente

  7. Análisis de mercado de bienes y servicios.

  8. Ejecución presupuestal periodo anterior.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

​PLANEAR

  1. Definición de instancias de Gobierno Corporativo y plan de trabajo.

  2. Planeación de la estrategia organizacional

  3. Definición de lineamientos para la construcción de los planes operativos de las áreas y elaboración de los mismos.

  4. Planificación financiera

  5. Planeación del diseño, desarrollo, evaluación y mejora del SGI

  6. Planificación de la gestión de riesgos organizacionales

  7. Planificación de los cambios organizacionales

 

HACER

  1. Ejecución de la planificación del trabajo del gobierno corporativo.

  2. Implementación del plan estratégico

  3. Aprobación e implementación de POAs de las Áreas.

  4. Elaboración de presupuestos.

  5. Implementación del SGI 

  6. Implementación de medidas de control de riesgos organizacionales.

  7. Implementación de estrategias de reducción del impacto asociados a los cambios en la Organización.

VERIFICAR

  1. Seguimiento a la implementación y avance del plan estratégico.

  2. Evaluación del plan estratégico.

  3. Evaluación de la implementación de los POAs.

  4. Ejecución de actividades de control interno (auditorías internas y evaluación y mejora).

  5. Seguimiento a la ejecución presupuestal.

  6. Análisis de estados financieros.

  7. AuditorÍas y evaluaciones del SGI

  8. Verificar la eficacia de las medidas de control de los riesgos

  9. Identificación de hallazgos y oportunidades de mejora.

  10. Revisión por la Dirección de la estrategia y el desempeño de los procesos de la Organización.

 

ACTUAR​​

  1. Toma de decisiones estratégicas y operativas del Gobierno Corporativo.

  2. Elaboración de informes para las instancias correspondientes.

  3. Definición de acciones resultado de la evaluación de los POA.

  4. Gestión de acciones correctivas o de mejora para riesgos y oportunidades identificadas

SALIDAS

  1. Estructura del Gobierno Corporativo.

  2. Actas de desarrollo de las sesiones de trabajo de cada instancia del G.C.

  3. Plan estratégico e iniciativas (misión visión, políticas).

  4. Lineamientos y procedimientos Organizacionales

  5. Lineamiento para construcción de POA.

  6. Plan operativo de las áreas.

  7. Medición de indicadores de procesos.

  8. Presupuesto consolidado, aprobado y analizado de la organización.

  9. Cronograma de presentación de informes presupuestales.

  10. Mapas de riesgos y planes de mitigación de los mismos.

  11. Estrategias para la gestión de los cambios.

  12. Informe de estados financieros presentados a instancias del gobierno corporativo.

  13. Informes de gestión.

  14. Registros del control interno (auditoria interna y evaluación y mejora). 

CLIENTES

  • Grupos de interes 

  • Toda la organización

PROCEDIMIENTOS  / INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

ELABORÓ

Lucia Ardila Gómez 

Cargo: Directora de Gestión Integral

Fecha: Mayo 2019

REVISÓ

Victor Murillo Urraca

Cargo: Director Nacional

Fecha: Mayo 2019

APROBÓ

Victor Murillo Urraca

Cargo: Director Nacional

Fecha: Mayo 2019

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

FE Y ALEGRÍA COLOMBIA

La documentación disponible en este Sitio, fue revisada, aprobada y se encuentra en su última versión.

La Documentación del SGI es de uso exclusivo de los trabajadores de Fe y Alegría

(2019)